Advierten a agencias de remesas a Cuba

Posted on Wed, Aug. 16, 2006

Advierten a agencias de remesas a Cuba
WILFREDO CANCIO ISLA
El Nuevo Herald

El gobierno de Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia a las
agencias y personas que tramitan remesas hacia Cuba, enfatizando que la
transferencia del envío en pesos cubanos convertibles constituye una
violación de las regulaciones vigentes.

En un comunicado difundido ayer, la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro alertó a las entidades
autorizadas para remitir dinero a la isla en relación con
irregularidades detectadas en sus operaciones durante el presente año.

``Como resultado de auditorías recientes y seguimiento de las
operaciones, OFAC se ha percatado de que ciertos proveedores del
servicio de remesas (RF) a Cuba pagan a los destinatarios en pesos
cubanos convertibles (CUC), también conocidos como chavitos, señala el
texto, fechado el 11 de agosto. ``Pagos enviados en CUC están claramente
fuera de los parámetros establecidos''.

De acuerdo con las reglas del Departamento del Tesoro, las remesas a los
cubanos de la isla sólo pueden procesarse y entregarse en cinco monedas
internacionalmente reconocidas: dólar estadounidense, dólar canadiense,
libra esterlina británica, franco suizo y euro.

Desde noviembre del 2004, el gobierno cubano retiró el dólar de la
circulación interna e impuso el CUC como la única moneda operativa en
los establecimientos nacionales. El valor de un chavito ronda los 0.80 USD.

El texto de OFAC es la primera declaración oficial del Departamento del
Tesoro sobre Cuba luego de que el gobernante Fidel Castro delegara el
poder interino por motivos de enfermedad, el pasado 31 de julio.

La nota señaló que OFAC ha consultado al Departamento de Estado, que en
fecha reciente ratificó como ''contrario a la política de EEUU'' que
personas sujetas a la jurisdicción estadounidense envíen remesas a Cuba
para ser pagadas en chavitos.

''Incumplir con esta medida puede resultar en la imposición de multas,
otras penalidades o la suspensión de las licencias operativas de los
RFs'', agrega la disposición.

Las penalidades por violar estas regulaciones contemplan 10 años de
cárcel, $1 millón en multas a entidades y $250,000 a individuos. OFAC
puede imponer multas civiles de hasta $65,000.

De las más de 200 agencias autorizadas en EEUU y Puerto Rico para
tramitar operaciones hacia Cuba, sólo un centenar de ellas están
certificadas como proveedores de remesas.

Contactada por El Nuevo Herald, la portavoz de OFAC, Molly Millerwise,
se limitó a decir que la notificación es ``un recordatorio a todas las
agencias registradas para enviar remesas a Cuba de que no pueden
entregarlas en

chavitos''.

''Básicamente es eso, una advertencia'', dijo Millerwise.

Sin embargo, una fuente en Washington expresó anoche que el comunicado
de OFAC busca detener el imparable flujo de transacciones ilegales que
realizan numerosas agencias, violando las restricciones del embargo
estadounidense.

''El Tesoro está poniendo especial atención a las transferencias de
dinero hacia Cuba, pues la política de restricciones es aún permeable'',
indicó la fuente que pidió anonimato.

Se calcula que el tráfico de dinero en efectivo que transportan las
llamadas ''mulas'' desde EEUU a Cuba alcanza semanalmente $1 millón.

''Tras las limitaciones de los viajes familiares a Cuba, el negocio
principal que florece en Miami es el del envío de dinero'', comentó
Pedro A. González, director del periódico digital La Nación Cubana.
``Esta notificación lo que hace es agravarle la situación al cubano de a
pie en la isla, porque ahora está obligado a cambiar la remesa en las
dependencias del gobierno''.

Al entrar en vigor las medidas de la Casa Blanca sobre los viajes,
paquetes y remesas, en julio del 2004, varias agencias comenzaron a
ofrecer a sus clientes alternativas para transferir dinero a sus
familiares a Cuba, en ocasiones desconociendo la disposición de que la
cifra no rebasara los $300 por trimestre y pudiera sólo remitirse a
familiares cercanos.

El desenvolvimiento de algunas RF contempló gravámenes del 25 por ciento
sobre el dinero enviado, con entrega garantizada en la casa del
destinatario en 72 horas. Los depósitos podían enviarse a las más de
135,000 tarjetas de débito que circulan en Cuba, aunque ciertas firmas
apelaron a las ''mulas'' que sitúan el dinero en manos de redes de
distribución ilegal dentro de la isla.

Agrupaciones de apoyo a la disidencia interna que envían ayuda desde
Miami a la isla consideraron que la advertencia oficial no afecta sus
planes inmediatos.

''Desde que el régimen decidió eliminar la circulación del dólar,
nuestra organización no utiliza agencias de envío de dinero a los
opositores y sus familias, porque consideramos que es como si lo
entregáramos en beneficio del gobierno cubano'', manifestó ayer Juan
Carlos Acosta, director ejecutivo de Acción Democrática Cubana (ADC).

Acosta admitió que ADC utiliza ''diferentes vías'' --entre ellas la
colaboración de ''mulas'' y voluntarios-- para hacer llegar dinero a las
familias en Cuba.

''Lo que los destinatarios deciden hacer con ese dinero es asunto de
ellos'', apuntó el activista.

wcancio@elnuevoherald.com

http://www.miami.com/mld/elnuevo/news/world/cuba/15282024.htm