Representantes de La Habana y Washington sostienen un encuentro sobre lavado de dinero

Representantes de La Habana y Washington sostienen un encuentro sobre
lavado de dinero
AGENCIAS | La Habana | 14 Mayo 2016 - 10:17 am.

Autoridades de Cuba y Estados Unidos celebraron el jueves y el viernes
en La Habana un encuentro técnico para intercambiar información sobre la
prevención e investigación del lavado de dinero, informó la embajada
estadounidense en la Isla, reporta EFE.

En la reunión participó una delegación de Estados Unidos encabezada por
el subdirector general adjunto de Operaciones Internacionales del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones del
Departamento de Seguridad Nacional, Raymond Villanueva.

Las partes conversaron sobre métodos del lavado de dinero y reportes de
instituciones financieras, precisó la nota de prensa divulgada por la
legación diplomática estadounidense.

También compararon experiencias sobre colaboraciones e intercambio de
información con entidades privadas y gubernamentales, como los negocios
de servicios monetarios, unidades de inteligencia financiera e
instituciones financieras.

En el futuro, se prevén nuevos contactos técnicos bilaterales en esta
área para continuar intercambiando información y buenas prácticas
relacionadas con la detección e investigación de actividades de lavado
de dinero, según indicó la fuente.

Reuniones técnicas entre representantes de ambos gobiernos en sectores
como la aviación civil, medioambiental o la ciberseguridad, se han
desarrollado en los últimos meses, tras el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en julio pasado.

Este encuentro sobre lavado de dinero ha tenido lugar en vísperas de la
tercera reunión de la comisión bilateral, que se celebrará el próximo
lunes 16 en la capital cubana para definir las áreas en las que
centrarán las negociaciones con el fin de avanzar en la normalización de
relaciones.

Source: Representantes de La Habana y Washington sostienen un encuentro
sobre lavado de dinero | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1463217459_22379.html