Informe del Senado de EE UU acusa al banco HSBC de haber realizado numerosas operaciones con Cuba

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Informe del Senado de EE UU acusa al banco HSBC de haber realizado numerosas operaciones con Cuba
DDC - Agencias
Ciudad de México 27-07-2012 - 2:48 pm.

Sucursales del banco británico Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador abrieron y mantuvieron, entre 2002 y 2007, cuentas en dólares de embajadas de Cuba y ciudadanos cubanos con restricción, pese a las limitaciones financieras del embargo de Washington, reveló un informe del Senado de Estados Unidos sobre las vulnerabilidades estadounidenses al "lavado" de dinero del narcotráfico y la financiación del terrorismo, informa el diario mexicano El Universal.

Cuba, Corea del Norte, Irán, Myanmar y Siria, entre otros países de la "lista negra" de Washington, fueron clientes frecuentes del HSBC, que está en el centro de una tormenta internacional por realizar multimillonarias operaciones de blanqueo de capitales de narcotraficantes mexicanos, entre otros servicios cuestionados.

Los movimientos fueron detectados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que elaboró una lista de personas y países con las que los bancos tienen prohibido hacer negocios y creó un filtro para identificar y detener operaciones potencialmente no autorizadas, según el informe.

En una audiencia efectuada la semana pasada en Washington, el Subcomité de Investigaciones del Comité de Seguridad Interna del Senado de Estados Unidos reveló en un informe que HBUS, sucursal estadounidense de HSBC, y HBMX, filial mexicana, facilitaron en 2007 y 2008 el ingreso al sistema financiero estadounidense de unos 7.000 millones de dólares en efectivo de narcos mexicanos.

En un correo electrónico que le envió en octubre de 2005, el ejecutivo Graham Thomson, de HBMX, a Matthew King, de HSBC, le explicó que la "mayor exposición" fue "el volumen de negocios históricamente realizados por los clientes del HBMX con Cuba en dólares", según el documento. King instruyó a HBMX a detener "inmediatamente" los pagos en dólares a Cuba.

De 335 páginas y denominado "Vulnerabilidades de EU al blanqueo de capitales, drogas y financiamiento terrorista: historia del caso HSBC", el documento, del cual el diario El Universal dijo tener copia, reveló gran cantidad de operaciones de Cuba.

Según el informe, "algunas filiales HSBC" enviaron, a través de HBUS, entre 2002 y 2007, transacciones potencialmente prohibidas con Myanmar, Cuba, Corea del Norte, Sudán y otros países o personas con las que está prohibido efectuar ese tipo de trámite.

Las transacciones Cuba ocupan dos páginas enteras del informe.

De acuerdo con el reporte senatorial, un documento interno de 2007 de HSBC denominado "Información solicitada en conexión con: Corea del Norte, Cuba y Myanmar", reveló que, a mayo de ese año, sus sucursales en México y América Latina seguían manteniendo cuentas en dólares de clientes cubanos, en "aparente violación" de política propias del banco y de la OFAC.

A mayo de 2007, HBMX tenía 23 clientes cubanos con cuentas en dólares que contenían activos en "exceso" por 348.000 dólares y 61 clientes cubanos con cuentas en pesos mexicanos y en dólares por 966.000 dólares, agregó el informe, basado en el documento interno del banco.

Con esos datos, el Subcomité estableció que afiliados de HSBC en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá "también estaban proveyendo cuentas en dólares" a cubanos y a las embajadas de La Habana. Asimismo, determinó que se hicieron arreglos para cancelar "todas las relaciones de negocios" con los clientes cubanos.

Transacciones en dólares con Cuba también se realizaron desde al menos 2002 a 2007, en HBUS, la filial de EU, pese a estar prohibidas.

Según la agencia Reuters, HSBC México dijo el miércoles que pagó multas por 379 millones de pesos mexicanos (27.5 millones de dólares) por incumplir reglas contra el lavado de dinero entre 2007 y 2008.

El regulador bancario mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo en un comunicado que las más de 1.800 multas administrativas ocurrieron por "diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero", y que el monto "corresponde al 51,5 por ciento de la utilidad neta (de HSBC) reportada al cierre de diciembre del 2011".

La multa es la mayor que ha impuesto el regulador mexicano a un intermediario financiero, agregó el regulador.

HSBC Holdings Plc se puso desde la semana pasada a disposición del Senado de Estados Unidos y admitió defectos en sus controles en contra del lavado de dinero.

http://www.diariodecuba.com/internacional/12262-informe-del-senado-de-ee-uu-acusa-al-banco-hsbc-de-haber-realizado-numerosas-ope