Caribbean Transfers admite que el fraude del Medicare 'terminó contaminando' sus cuentas

Caribbean Transfers admite que el fraude del Medicare 'terminó
contaminando' sus cuentas
DDC | Miami | 12 Mayo 2014 - 10:31 pm.

A pesar de la documentación oficial existente, la empresa niega que
Jorge Emilio Pérez de Morales Sante sea un 'fugitivo' de la justicia
estadounidense.

Dinero defraudado al seguro de salud norteamericano Medicare "terminó
contaminando" las cuentas de Caribbean Transfers, según admitió este
lunes la propia compañía.

La empresa insistió en que "los bancos de Miami" eran los que "manejaban
las 70 cuentas" de las compañías defraudadoras del Medicare.

Tras descalificar al autor de la investigación publicada en DIARIO DE
CUBA, con alusiones personales, el comunicado pide que se pregunte a los
bancos "por qué enviaron" el dinero, "que ni queríamos ni necesitábamos
y que terminó contaminando las cuentas de Caribbean Transfers".

La empresa, a través de un blog habilitado para defenderse del marasmo
judicial en el que se encuentra, niega que el expropietario Jorge Emilio
Pérez de Morales Sante sea un "fugitivo" de la justicia estadounidense.

Pérez de Morales Sante está acusado de "conspiración para lavar dinero"
y actualmente está en búsqueda y captura por Interpol. Se enfrenta a una
pena máxima de 20 años de cárcel.

"La primera mentira es llamarlo fugitivo (...) No se puede escapar de
Estados Unidos porque no es de allí, nunca ha vivido allí, y tampoco ha
visitado ese país durante el periodo en que se dice ocurrieron los
hechos", dijo

Un documento judicial de Florida, de octubre de 2012, confirma que Pérez
de Morales Sante tiene estatus de "fugitivo".

Según Caribbean Transfers, "los medios de Miami manipulan a la audiencia
y a los lectores creándoles la impresión de que nuestro ejecutivo fue
enviado por las autoridades del gobierno cubano a estafar a los seguros
médicos y luego envió a Cuba los dividendos de dicha estafa".

"Todas son mentiras mal intencionadas, preparando el camino hacia una
condena segura", especula.

Dice la compañía que el reportaje publicado por DDC este lunes "menciona
muchas compañías que operan legalmente en sus países y mucha
documentación, pero ninguna indicando que esas empresas son propiedad de
Caribbean Transfers".

"¿Cuál es el delito de estas empresas? ¿Ayudar a las familias en Cuba
enviándoles medicinas, comida y dinero?", se pregunta.

Caribbean Transfers, según autoridades federales, fue usada para lavar
unos 30 millones de dólares estafados al Medicare. La compañía opera
actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a
una empresa del Gobierno cubano.

Source: "Caribbean Transfers admite que el fraude del Medicare 'terminó
contaminando' sus cuentas | Diario de Cuba" -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1399924272_8550.html