Juez de New York ordena a BBVA dar información sobre relación de Cuba

Juez de New York ordena a BBVA dar información sobre relación de Cuba
Un juez federal de Nueva York ordenó al banco español BBVA la
investigación de todas sus sucursales para saber si hay "información
relevante de terceras instancias en las sentencias contra Cuba".
Martinoticias.com
abril 30, 2015

En una reciente decisión que está ahora en apelación, un juez federal de
Nueva York ordenó al banco español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
("BBVA"), que mantuvo una sucursal en ese territorio estadounidense,
hacer una investigación de todas las sucursales, dentro y fuera del
estado, para saber si hay información "relevante de terceras instancias
en las sentencias contra Cuba", publica este jueves la página digital
JDSUPRA BUSINESS ADVISOR.

El dictamen judicial dice que "al rechazar los argumentos
jurisdiccionales de la entidad bancaria, el tribunal sostuvo que el
registro del banco con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva
York, como una corporación extranjera bancaria, fue una conexión
jurisdiccional suficiente en el cumplimiento global requerido por el
banco con las solicitudes de los demandantes", de ahí que "si el recurso
es válido, la decisión podría tener consecuencias duraderas para los
bancos internacionales que mantienen una presencia en Nueva York".

Se trata de un procedimiento expreso de ejecución de sentencias en Nueva
York en el que los demandantes pretenden actuar sobre una sentencia
obtenida previamente contra Cuba, que son los fondos bloqueados en poder
de los bancos que realizan transferencias electrónicas de dinero que
Cuba envía a terceras instancias.

"La mayoría de los bancos mencionados en la demanda llegó a un acuerdo
con los demandantes, pero también protegía a los bancos contra la
posible doble responsabilidad si fueran más tarde demandados por
personas que reclaman un interés en los fondos".

Dos bancos (incluido el BBVA), no estuvieron de acuerdo y afirmaron que
el Tribunal de Nueva York carecía de jurisdicción sobre ellos para estos
fines, en vista de la reciente decisión de la Corte Suprema en la que el
alto tribunal sostuvo que las Cortes estadounidenses no pueden ejercer
jurisdicción general sobre una sociedad, a menos que ésta se encuentre
en el estado en que opera.

El Tribunal de Nueva York ha rechazado otros argumentos en una decisión
anterior y concluyó que podía ejercer jurisdicción personal sobre los
dos bancos en cuestión.

"Entre 2006 y 2011 los demandantes ganaron sus casos contra el Gobierno
cubano en una Corte de Circuito del sur de la Florida, en casos por
separado, y consiguieron órdenes de indemnización de entre 95 y 2.790
millones de dólares".

Source: Juez de New York ordena a BBVA dar información sobre relación de
Cuba -
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