Embargo
Informe del Senado de EE UU acusa al banco HSBC de haber realizado
numerosas operaciones con Cuba
DDC - Agencias
Ciudad de México 27-07-2012 - 2:48 pm.
Sucursales del banco británico Hong Kong and Shanghai Banking
Corporation (HSBC) en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y
El Salvador abrieron y mantuvieron, entre 2002 y 2007, cuentas en
dólares de embajadas de Cuba y ciudadanos cubanos con restricción, pese
a las limitaciones financieras del embargo de Washington, reveló un
informe del Senado de Estados Unidos sobre las vulnerabilidades
estadounidenses al "lavado" de dinero del narcotráfico y la financiación
del terrorismo, informa el diario mexicano El Universal.
Cuba, Corea del Norte, Irán, Myanmar y Siria, entre otros países de la
"lista negra" de Washington, fueron clientes frecuentes del HSBC, que
está en el centro de una tormenta internacional por realizar
multimillonarias operaciones de blanqueo de capitales de
narcotraficantes mexicanos, entre otros servicios cuestionados.
Los movimientos fueron detectados por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento
del Tesoro de Estados Unidos, que elaboró una lista de personas y países
con las que los bancos tienen prohibido hacer negocios y creó un filtro
para identificar y detener operaciones potencialmente no autorizadas,
según el informe.
En una audiencia efectuada la semana pasada en Washington, el Subcomité
de Investigaciones del Comité de Seguridad Interna del Senado de Estados
Unidos reveló en un informe que HBUS, sucursal estadounidense de HSBC, y
HBMX, filial mexicana, facilitaron en 2007 y 2008 el ingreso al sistema
financiero estadounidense de unos 7.000 millones de dólares en efectivo
de narcos mexicanos.
En un correo electrónico que le envió en octubre de 2005, el ejecutivo
Graham Thomson, de HBMX, a Matthew King, de HSBC, le explicó que la
"mayor exposición" fue "el volumen de negocios históricamente realizados
por los clientes del HBMX con Cuba en dólares", según el documento. King
instruyó a HBMX a detener "inmediatamente" los pagos en dólares a Cuba.
De 335 páginas y denominado "Vulnerabilidades de EU al blanqueo de
capitales, drogas y financiamiento terrorista: historia del caso HSBC",
el documento, del cual el diario El Universal dijo tener copia, reveló
gran cantidad de operaciones de Cuba.
Según el informe, "algunas filiales HSBC" enviaron, a través de HBUS,
entre 2002 y 2007, transacciones potencialmente prohibidas con Myanmar,
Cuba, Corea del Norte, Sudán y otros países o personas con las que está
prohibido efectuar ese tipo de trámite.
Las transacciones Cuba ocupan dos páginas enteras del informe.
De acuerdo con el reporte senatorial, un documento interno de 2007 de
HSBC denominado "Información solicitada en conexión con: Corea del
Norte, Cuba y Myanmar", reveló que, a mayo de ese año, sus sucursales en
México y América Latina seguían manteniendo cuentas en dólares de
clientes cubanos, en "aparente violación" de política propias del banco
y de la OFAC.
A mayo de 2007, HBMX tenía 23 clientes cubanos con cuentas en dólares
que contenían activos en "exceso" por 348.000 dólares y 61 clientes
cubanos con cuentas en pesos mexicanos y en dólares por 966.000 dólares,
agregó el informe, basado en el documento interno del banco.
Con esos datos, el Subcomité estableció que afiliados de HSBC en
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá "también estaban
proveyendo cuentas en dólares" a cubanos y a las embajadas de La Habana.
Asimismo, determinó que se hicieron arreglos para cancelar "todas las
relaciones de negocios" con los clientes cubanos.
Transacciones en dólares con Cuba también se realizaron desde al menos
2002 a 2007, en HBUS, la filial de EU, pese a estar prohibidas.
Según la agencia Reuters, HSBC México dijo el miércoles que pagó multas
por 379 millones de pesos mexicanos (27.5 millones de dólares) por
incumplir reglas contra el lavado de dinero entre 2007 y 2008.
El regulador bancario mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), dijo en un comunicado que las más de 1.800 multas
administrativas ocurrieron por "diversos incumplimientos a la
normatividad de Prevención de Lavado de Dinero", y que el monto
"corresponde al 51,5 por ciento de la utilidad neta (de HSBC) reportada
al cierre de diciembre del 2011".
La multa es la mayor que ha impuesto el regulador mexicano a un
intermediario financiero, agregó el regulador.
HSBC Holdings Plc se puso desde la semana pasada a disposición del
Senado de Estados Unidos y admitió defectos en sus controles en contra
del lavado de dinero.
http://www.diariodecuba.com/internacional/12262-informe-del-senado-de-ee-uu-acusa-al-banco-hsbc-de-haber-realizado-numerosas-ope
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