Washington incluye a Cuba entre los 'principales lugares de blanqueo de dinero' en el mundo

Washington incluye a Cuba entre los 'principales lugares de blanqueo de
dinero' en el mundo
AGENCIAS | Washington | 2 de Marzo de 2017 - 18:19 CET.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a varios países
latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de
"principales lugares de blanqueo de dinero" en el mundo, según su
informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros
correspondiente a 2016.

Asimismo, también ha incluido a Honduras, El Salvador y Nicaragua en la
lista, en la que advierte de "la grave amenaza global" del lavado de
dinero, debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que
financiar sus actividades ilegales.

Estos países se suman a los que ya figuraban en el informe del pasado
año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las
autoridades "a aumentar la transparencia" de su sistema financiero, y
advierte sobre "el significativo mercado negro en efectivo que funciona
en paralelo al mercado formal dominado por el Estado fuertemente
subsidiado".

Por lo que respecta a Ecuador, el reporte señala que es "altamente
vulnerable" debido a "su economía dolarizada y estar ubicado entre dos
grandes países productores de droga (Colombia y Perú)".

"Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades
empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en
Ecuador", agrega.

Aunque reconoce los "progresos" realizados en Perú, señala que deben
reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando
"medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos
falsificados".

Por su parte, España repite también en esa lista como un "punto
caliente" en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de
dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que "es proactiva
en su trabajo para mitigar estos riesgos".

En este año han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia,
Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros,
además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior
edición.

Source: Washington incluye a Cuba entre los 'principales lugares de
blanqueo de dinero' en el mundo | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1488475164_29354.html