BNP Paribas, condenado por violar sanciones de EEUU

BNP Paribas, condenado por violar sanciones de EEUU
AGENCIAS | Nueva York | 1 Mayo 2015 - 11:51 pm.

La entidad se saltó los embargos estadounidenses a países como Cuba,
Irán o Sudán.

El banco francés BNP Paribas fue condenado este viernes en un tribunal
de Nueva York a pagar una indemnización de 8.830 millones de dólares
(unos 7.875 millones de euros), una multa de 140 millones (124 millones
de euros) y a cinco años de supervisión de sus operaciones por saltarse
los embargos estadounidenses a países como Sudán, Irán o Cuba.

El banco, que se declaró culpable el pasado junio, recibió el viernes la
sentencia, informó la Fiscalía del Sur de Manhattan, y su fiscal, Preet
Bharara señaló que BNP realizó estas transacciones comerciales "de
manera deliberada y secreta para evadir la detección de las autoridades
estadounidenses", informa EFE.

La sanción, según los argumentos de la Fiscalía, es tan elevada debido a
que las acciones ilegales (procesar operaciones con esos países a través
de sus oficinas en Nueva York y dentro del sistema financiero
estadounidense) fueron sostenidas en el tiempo durante 11 años.

La sanción económica había sido anunciada ya el pasado año tras una
investigación de años y meses de negociaciones con BNP, y es la mayor
impuesta por las autoridades estadounidenses a un banco extranjero.

Bharara se reafirmó hoy diciendo que la sentencia "es apropiada para sus
años de conducta criminal de amplio espectro", ya que, en concreto, la
entidad, que es el mayor banco de Francia, se declaró culpable de un
cargo de falsificación de documentos financieros y otro de conspiración.

BNP es el séptimo banco que acepta una sanción por violar el régimen de
sanciones estadounidenses a algún país, pero el primero que se declara
culpable.

Source: BNP Paribas, condenado por violar sanciones de EEUU | Diario de
Cuba - http://www.diariodecuba.com/internacional/1430520662_14325.html