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Saturday, November 12, 2016

'Bahamas Leaks' - Empresa mixta cubano-venezolana tiene registro en un paraíso fiscal

'Bahamas Leaks': Empresa mixta cubano-venezolana tiene registro en un
paraíso fiscal
DDC | Caracas | 11 de Noviembre de 2016 - 20:44 CET.

Transalba, la empresa mixta cubano-venezolana destinada al envío de
crudo a los países inscritos en la Alternativa Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe, fue registrada mucho
antes de su surgimiento oficial en un paraíso fiscal como Bahamas,
reveló Bahamas Leaks, una investigación mundial citada por el sitio
digital Runrunes.

Se trata de un estudio desarrollado por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el
diario Süddeustche Zeitug de Munich, los mismos que manejaron el caso de
los Panama Papers sobre el bufete Mossack Fonseca.

A Transalba, propiedad Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa
estatal cubana Internacional Marítima, corresponden dos buques, ambos
encargados de llevar los suministros de petróleo para su procesamiento a
la refinería cubano-venezolana ubicada en Cienfuegos.

Según los datos de la investigación, el Pétion y el Sandino, barcos tipo
Panamax de 73.000 toneladas de peso cada uno, son los dos únicos buques
que se conocen hasta la fecha, de 12 navíos que fueron anunciados en 2009.

Los nombres de estas embarcaciones así como el de Transalba fueron
mencionados en las memorias y cuentas del Ministerio venezolano de
Energía y Petrolero (MENPET) desde su lanzamiento en 2009 hasta 2011.

De acuerdo con las pesquisas estos nombres luego desaparecieron de los
balances anuales del organismo correspondientes a los años 2012, 2013,
2014 y 2015. Desde entonces, ya no se celebraron más actos públicos para
anunciar la adquisición los otros buques prometidos o presentar
indicadores de la gestión.

El medio digital pone en entredicho la soberanía e independencia de
transporte de crudos entre Venezuela y los países del Caribe que Caracas
atribuyó a Transalba al resaltar que el lugar de nacimiento de la
compañía fue Bahamas, un reconocido paraíso fiscal.

El registro de la empresa mixta de carácter público forma parte de los
1,3 millones de documentos liberados del registro mercantil del
archipiélago caribeño dentro de la investigación periodística.

Transalba es una de las 175.000 empresas, trust y fundaciones offshore
registradas en Bahamas entre 1990 y 2016 cuyos nombres reveló Bahamas Leaks.

Según Runrunes, existen contradicciones en la fecha de nacimiento de
Transalba. Mientras que los medios públicos anunciaron que fue creada en
enero 2007, el registro público de Bahamas certifica que fue constituida
un año y un mes antes, exactamente el 5 de diciembre de 2005, con el
nombre de Transportes del Alba INC. LDC, bajo el número 31598.

Luego, según el expediente del registro mercantil, fue incorporada el 13
de abril de 2007 como empresa de duración limitada en la mancomunidad
de Bahamas.

Bahamas, ubicada a 2.368 kilómetros de Caracas y 393 kilómetros de Cuba,
promete atractivos más allá de los turísticos: ofrece ventajas fiscales
y secretismo bancario para evadir impuestos y ocultar fortunas sin
declararlas.

Desde 2011, está incluido en la lista gris elaborada por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al no comprometerse
con instrumentos multilaterales más eficaces en la lucha contra el
fraude fiscal.

Source: 'Bahamas Leaks': Empresa mixta cubano-venezolana tiene registro
en un paraíso fiscal | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1478893474_26661.html
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